Председателстващият ОСА Димчо Георгиев, главният изпълнителен директор Димитър Димитров и изпълнителните директори на компанията Тошо Димов и инж. Васил Грънчаров (от ляво на дясно).

Момент от работата на събранието.

12

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

---

Общото събрание на акционерите на „Неохим” ще се проведе на 20 юни

Поредното редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на „Неохим” АД се състоя на 20 юни, петък, в Конферентната зала на дружеството.  То бе открито от главния изпълнителен директор на компанията Димитър Димитров. От общо 2 654 358 акции на регистрирания капитал, на събранието присъстваха акционери и техни представители или техни пълномощници на 2 013 761, или 75.87 на сто от капитала на дружеството.

По предложение на г-н Димитров, имащите право на глас избраха ръководство на събранието, председателствано от Димчо Георгиев.

Дневният ред включваше 16 точки, които бяха разгледани в делови порядък, тъй като всеки заинтересован можеше обстойно да се запознае с материалите, качени в сайта на дружеството, КФН и БФБ.

По първа точка единодушно бе приет Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим”АД за 2013 г. Това стана и с доклада на регистрираните одитори – специализираните одиторски предприятия „Афа” ООД и „Делойт одит”ООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети /ГФО/ за 2013 г. Одобрени и приети бяха ГФО на „Неохим”АД, както и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на група „Неохим” за 2013 г.

По т. 8, отново с пълно единодушие, представените акционери гласуваха загубата на „Неохим”АД за 2013 г. от  4 971 614, 17 лв. да бъде покрита с натрупани печалби от минали години.

ОСА освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението му през 2013 г.

По т. 10 събранието освободи като членове на Съвета на директорите Джамал Ахмад Хамуд и Мохамад Хасан Мохамад и избра номинираните от „Феборан”АД нови двама членове на висшия управителен орган на компанията - Арвинд Кумар Аггарвал и д-р Гералд Папст .

По препоръка на одитния комитет присъстващите акционери с право на глас избраха „Афа” ООД и „Делойт одит”ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на ГФО на „Неохим”АД за 2014г. Пак след единодушно гласуване, „Афа” ООД бе определено да  направи независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на група „Неохим” за 2014 г.

Приети бяха доклада на директора за връзки с инвеститорите  за дейността му през предходната година, както и доклада на одитния комитет за дeйността му през 2013 г.

По т. 14 и 15 ОСА овластява Съвета на директорите на „Неохим”АД да сключи и извърши чрез изпълнителен член от състава си при условията на одобрените мотивирани доклади договори за дистрибуция между „Неохим”АД – Продавач, и „Евро Ферт” АД – Дистрибутор, съответно и с „Бореалис Л.А.Т.”ООД ( Borealis L.A.T. GmbH), Австрия – Дистрибутор, за продажба и разпространение на амониев нитрат ЕО тор, съгласно оценката, посочена в мотивирания доклад и определена от сертифицирания независим оценител.  Срокът на контрактите с „Евро Ферт” и „Бореалис Л.А.Т.”ООД е до 31 декември 2019 г.

По т.16 ОСА одобри мотивирания доклад на Съвета на директорите на дружеството относно условията и целесъобразността на сделка по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, по която страна е дружеството - за извършването на сделка за продажба на притежаваните от „Неохим”АД 68 394 броя собствени акции, а също така овласти  СД на  „Неохим”АД чрез изпълнителен член от състава си да извърши при условията на одобрения мотивиран доклад продажбата на ценните книжа, посредством определен по преценка на СД лицензиран инвестиционен посредник. Срокът на продажбата е до 31 декември 2014 г., при цена на продажбата в интервала 52,285 лв./за една акция – 68,57 лв./ за една акция.

ОСА прие и одобри доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим”АД за 2013 г.