Част от мениджърския екип на „Неохим”АД по време на събранието: /отляво надясно/ Димчо Георгиев – председател на Съвета на директорите /СД/, Димитър Димитров – главен изпълнителен директор, Тошо Димов – изпълнителен директор, инж. Васил Грънчаров – изпълнителен директор, Мохамад Карабибар – зам.-председател на СД.

Главният изпълнителен директор Димитър Димитров открива Общото събрание на акционерите.

Димчо Георгиев води събранието. Той бе преизбран за председател на Съвета на директорите

Момент от работата на ОСА.

1234

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

---

Уникална реконструкция в „Неохим”АД щe възвръща милиони евро годишно„Неохим”АД в проект на Харвардския университет„Неохим”АД пръв в страната в създаване на заетост на младежи чрез стажантската програма по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Общо събрание на акционерите ( ОСА) на „Неохим“ АД се състоя на 15 юни в конферентната зала на дружеството. То бе открито от Главния изпълнителен директор на компанията Димитър Димитров, който обяви и резултатите от регистрацията, приключила в 11.00 часа същия ден. От общо 2 654 358 акции на регистрирания капитал, на събранието присъстваха собствениците или техни пълномощници на 1 932 666 акции, или 72, 811 на сто от капитала на дружеството.

Имащите право на глас избраха ръководство на събранието, председателствано от Димчо Георгиев.

Дневният ред включваше 12 точки.  Материалите бяха предварително качени на сайта на дружеството, откъдето всеки заинтересован можеше да ги разгледа.

По първа точка ОСА прие Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2011 г. Това стана и с доклада на регистрираните одитори – специализираните одиторски предприятия „АФА“ ООД и „Делойт одит“ ООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети (ГФО) за 2011 г.  Одобрени и приети бяха ГФО на „Неохим“ АД, както и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на група „Неохим“ за 2011 г.  С пълно мнозинство бе гласувано „за“ доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет/ на група „Неохим“ и самия консолидиран отчет на групата за 2011 г.

ОСА реши част от печалбата на „Неохим”АД за 2011 г. в размер на 796 307,40 лв. да бъде разпределена между акционерите според акционерното им участие в дружеството като дивидент в размер на 0,30 лв. /тридесет стотинки/ преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Начална дата за изплащане на дивидентите е 10 септември 2012 г. Плащането на дивидентите ще се извършва чрез Централния депозитар, съгласно Наредба № 8 от 12 ноември 2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа и чрез клоновете на Централна кооперативна банка. Разходите по изплащане на дивидента са за сметка на „Неохим”АД.

Останалата част от печалбата до 19 644 хил. лева да бъде отнесена във фонд „Допълнителни резерви”, реши събранието на акционерите.

 Събранието освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за дейността им по управление на дружеството през 2011-та. То гласува за нов Съвет на директорите на „Неохим” АД, определи мандата им от 3 години , както и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението и размера на гаранцията за управление в размер на три брутни месечни възнаграждения. Новият борд на директорите е в състав от 9 членове, всички - в досегашния Съвет на директорите.  

 За извършване на независим финансов одит и заверка на ГФО на „Неохим“ АД за 2012 г. бяха избрани „АФА“ ООД и „Делойт одит“ ООД. „АФА“ ООД  ще извърши независимия финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на група „Неохим“ за т.г.

Приет бе доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му, както и доклада на одитния комитет за дейността му през 2011 г.

На първото си заседание от 15 юни новоизбраният Съвет на директорите избра за свой председател   Димчо Георгиев, а за негов заместник – Мохамад Карабибар. Съветът на директорите избра за Главен изпълнителен директор – Димитър Димитров  и за изпълнителни директори – инж. Васил Грънчаров и Тошо Димов.