ОЩЕ ПО ТЕМАТА

---

Редовното годишно Общо отчетно-изборно събрание на акционерите на „Неохим” АД се проведе на 23 юни 2015 г. в конферентната зала на дружеството. То бе открито от Главния изпълнителен директор г-н Димитър Димитров, който обяви резултатите от регистрацията. От общо 2 654 358 акции на регистрирания капитал на събранието присъстваха собственици или техни представители на 2 023 111 акции или 76,22 % от капитала на дружеството.

Събранието прие дневен ред от 13 точки. По първа точка общото събрание прие с единодушие доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Неохим” АД за 2014-та година. По същия начин бе приет и докладът на регистрираните одитори – специализираните одиторски предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2014 г. Общото събрание прие и одобри Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и Доклада на Съвета на директорите за прилагане Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2014 г.

С единодушие бе приет и докладът на Съвета на директорите за дейността и управлението на група „Неохим” за 2014 година, както и докладът на регистрирания одитор за консолидирания финансов отчет на група „Неохим” за 2014-та.

По осма точка от дневния ред бе гласувано реализираната загуба, отчетена в баланса на дружеството за 2014 г. да бъде покрита с натрупани печалби от предишни години.

Със 100 процента от представените акции събранието освободи от отговорност досегашните членове на Съвета на директорите за дейността им по управление на дружеството за 2014 година. След това Общото събрание избра нов Съвет на директорите с мандат за срок от 3 години в състав: Виктория Ценова, Елена Шопова, Димчо Георгиев, Тошо Димов, Димитър Димитров, Васил Грънчаров, „Зърнени храни България” АД, Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури.

„Афа” ООД и „Делойт Одит” ООД бяха избрани за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Неохим” АД за 2015 г., а „Афа” ООД за извършване на независим финансов одит и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим” за 2015 година. Събранието прие доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г., както и доклада на одитния комитет за дейността му през същия период.

След закриване на общото събрание, новоизбраният Съвет на директорите се събра за първото си заседание. На него за председател на Съвета бе избран Димчо Георгиев, а за заместник-председател – Елена Шопова. Съветът на директорите избра Димитър Димитров за изпълнителен член (изпълнителен директор), който да управлява и представлява дружеството.